O inquérito policial foi concluído na quarta-feira (22) e enviado para o Poder Judiciário e Ministério Público Estadual (MPTO). A indiciada pode responder por furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de fraude em pelo menos 27 ocasiões. O nome da suspeita indiciada não foi divulgado e o g1 não conseguiu contato com a defesa dela.
De acordo com a investigação da Polícia Civil, a mulher de 34 anos era responsável pela tesouraria da agência do Banco do Brasil da cidade e ainda fazia a conferência do dinheiro. Os desvios começaram no segundo semestre de 2019 e seguiram até dezembro de 2021.
O Banco do Brasil informou que as investigações iniciaram a partir de apuração interna e informou as autoridades policiais. Também afirmou que colabora com as investigações. (Veja posicionamento completo no fim da reportagem)
Ela tinha uma remuneração de cerca de R$ 5 mil, mas ao conseguir na Justiça a quebra do sigilo bancário e fiscal, os agentes descobriram que ela chegou a movimentar mensalmente até o triplo do salário. O caso foi descoberto quanto ela tirou férias e a pessoa que a substituiu percebeu que havia um desfalque financeiro no setor.
Ela chegou a ser comunicada pelo banco, segundo investigação, sobre o desfalque, mas não se apresentou para dar as explicações à funcionária que estava cobrindo as férias.
As movimentações nas contas pessoais da gerente aumentaram justamente quando os desvios começaram. Segundo o delegado, ela era responsável pela contagem financeira e teria registrado no sistema valores de abastecimento aos caixas eletrônicos, mas na realidade não incluía o dinheiro nas máquinas.
Chamou a atenção da polícia que as contas pessoais da gerente chegaram a ter três mil transações bancárias por mês, entre créditos e débitos. Isso dá uma média de 100 transações diárias, que seriam com os valores desviados.
No período investigado, também foi descoberto que houve depósitos em espécie que passam de R$ 18 mil por mês. Isso dá o triplo do salário da gerente e gerou desconfiança dos investigadores.
No inquérito, a polícia concluiu que os ganhos financeiros da mulher eram incompatíveis com a remuneração como funcionária do banco, já que a movimentação mensal nas contas variava entre o mínimo de R$ 15,8 mil e o máximo de R$ 192 mil. No total, foi identificado um prejuízo de R$ 245.990 mil da instituição bancária.
A mulher chegou a se defender em depoimento, alegando que o dinheiro seria resultado de vendas e consórcios, mas a defesa não conseguiu comprovar a versão ao se explicar no banco e à polícia.
Os investigadores ainda levaram em consideração o fato de a mulher mentir ao apresentar diferentes versões da situação durante processo disciplinar que respondia ao banco. Ela foi afastada das funções e demitida da instituição. Atualmente, segundo o delegado, a mulher responde ao processo em liberdade.
O que diz o Banco do Brasil
O Banco do Brasil informa que as investigações iniciaram a partir de apuração interna, que detectou irregularidades, as quais foram comunicadas às autoridades policiais.
O BB, no seu âmbito de atuação, colabora com as autoridades na investigação de fraudes com repasse de informações e subsídios; e possui processos estabelecidos para apuração de eventuais falhas em procedimentos internos ou envolvimento de pessoa do seu quadro funcional. A conduta de funcionários do Banco envolvidos em irregularidades é analisada sob o aspecto disciplinar em processos que são analisados em sigilo.
O Banco do Brasil reitera seu compromisso de continuar colaborando para o avanço das investigações e apurações das autoridades policiais.
